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南京警方摧毁一特大洗钱团伙,一个星期涉案资金流水近

发布日期:2020-05-22 04:35   来源:未知   阅读:

近日,南京市公安局刑警支队会同高淳分局,通过循线追踪,深挖彻查,成功发现并摧毁一特大洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案资金流水近2000万元。

今年初,公安部部署开展了“长城2号”打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动,全力铲除境外犯罪窝点,抓捕幕后金主,打击为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱服务的人员。南京警方迅速启动,深入开展各类线索研判,全力投入专项打击。

今年3月,南京高淳警方通过工作,发现在高淳存在一个特大洗钱犯罪团队的线索,高淳分局迅速将该情况上报市局刑警支队,刑警支队立即会同高淳分局成立专案组,围绕该线索进行深入调查。

侦办过程中,专案组接到一起外地协查,称今年4月,山东临沂发生一起诈骗案,诈骗分子冒用当地某公司老板名义,在QQ群内发布信息,公司会计遂根据所谓“领导”的要求用公司的公户分三次向一账户汇款共计298万元。当地警方通过工作发现高淳人孔某涉嫌参与该案,遂请求南京警方协助调查。

而孔某正是该洗钱团伙中的重要成员。专案组根据山东警方提供线索继续工作发现,汪某通过杨某召集孔某伙同汪某等人在高淳区古柏开发区某租用的办公室内,在上家诈骗团伙的指令下,通过孔某的银行账号转移该笔298万赃款中的72万元至多个银行账户,帮助洗钱,而汪某、孔某等人则非法获利1万余元。

通过对资金流分析,专案组发现该团伙并不仅仅涉及这一起案件,而是一个专门帮诈骗分子洗钱的特大犯罪团队,初步查明涉及山东、天津等全国多地案件20余起。为彻底打掉这一特大团伙,清明期间,专案组民警放弃休假,围绕该团伙成员身份、组织架构、涉案情况等深入开展调查,并很快明确了以汪某为首的8名洗钱团伙成员的身份。随即专案组组织收网,并先后将8名嫌疑人全部抓捕归案。

据该犯罪团伙头目汪某交代,其于2019年底通过境外聊天软件认识一个自称“mmm”的人,该人教授汪某网络洗钱的犯罪手法,并承诺按比例给予一定的报酬。觉得有利可图的汪某自4月1日起,在高淳其租用办公地点内,先在“火币网”购买“泰达币”进行资金担保,然后“mmm”给其转入大量诈骗资金,汪某通过杨某召集的魏某、孔某等人提供的银行卡四件套,将该笔资金拆分后按照“mmm”要求分别转出,完成洗钱过程后,“mmm”在“火币网”上向汪某账户支付流水金额1.5%的等价“泰达币”,汪某自行将“泰达币”兑现获利。自4月1日至7日,短短的一个星期,该犯罪团伙经手的资金流水总额就近2000万元。通讯员 刑侦宣 高公宣 扬子晚报/紫牛新闻记者 梅建明